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新聞公告News Bulletin

2020-055 第七屆董事會第六次會議決議公告

公告編號:114    閱讀次數:923 分享按鈕

 證券代碼:002167   證券簡稱:東方鋯業   公告編號:2020-055

 
廣東東方鋯業科技股份有限公司
第七屆董事會第六次會議決議公告
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
廣東東方鋯業科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2020年5月16日以專人送達、郵件和傳真方式向全體董事發出了召開第七屆董事會第六次會議的通知及材料,會議于2020年5月18日下午4:30在公司行政辦公室會議室以通訊會議的方式召開。會議應到董事9人,實際出席本次會議9人。公司監事會成員、高級管理人員列席了本次會議,會議由公司董事長許剛主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。
會議采用記名投票的方式進行表決,經與會董事表決,審議通過了以下議案:
一、會議以贊成9票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于澳洲東鋯的投入資金轉增股本的議案》;
   公司擬向澳洲東鋯增加投資,將公司向澳洲東鋯提供的12,400,000美元(折合澳元約為19,260,920澳元)與7,220,478澳元借款轉為對該全資子公司的出資,出資價格確定為每股1澳元。本次增資完成后,澳大利亞東鋯資源有限公司總股本將由66,250,000澳元變更為92,731,398澳元,具體以相關主管部門的審批為準。增資完成后,澳洲東鋯仍為公司的全資子公司,不影響公司合并報表范圍,對公司正常經營沒有重大影響。
二、會議以贊成9票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》;
根據公司發展及戰略規劃需要,廣東東方鋯業科技股份有限公司擬在焦作和汕頭分別投資設立全資子公司。具體詳細內容詳見同日披露在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于投資設立全資子公司的公告》。
三、會議以贊成4票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于租賃龍蟒佰利聯集團股份有限公司鋯業務生產線的關聯交易的議案》;
公司擬設立焦作子公司與公司第一大股東龍蟒佰利聯集團股份有限公司簽訂《資產租賃協議》,租賃龍蟒佰利的二氧化鋯和氯氧化鋯生產線,并對該二氧化鋯和氯氧化鋯生產線進行經營管理。具體詳細內容詳見同日披露在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于租賃第一大股東相關資產暨關聯交易的公告》。
關聯董事許剛、馮立明、黃超華、喬竹青、譚若聞回避表決。
四、會議以贊成9票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于租賃國富鋯鈦實業有限公司重礦物分選廠的議案》;
公司為了延伸產業鏈條,提升主要原材料鋯英砂的自供能力,擬租賃汕頭市國富鋯鈦實業有限公司重礦物分選廠,用于加工鋯中礦。具體詳細內容詳見同日披露在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于租賃國富鋯鈦實業有限公司資產的公告》。
 
備查文件
1.第七屆董事會第六次會議決議文件。
2.獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的事前認可意見和獨立意見。
 
特此公告。
 
 
廣東東方鋯業科技股份有限公司
董事會
二〇二〇年五月十八日
 
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