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新聞公告News Bulletin

2020-056 第七屆監事會第六次會議決議公告

公告編號:115    閱讀次數:921 分享按鈕

 證券代碼:002167   證券簡稱:東方鋯業   公告編號:2020-056

 
廣東東方鋯業科技股份有限公司
第七屆監事會第六次會議決議公告
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
廣東東方鋯業科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于2020年5月16日以專人送達、郵件和傳真方式向全體監事發出了召開第七屆監事會第六次會議的通知,會議于2020年5月18日下午在公司行政辦公室會議室以通訊會議的方式召開。會議應到監事3人,實際出席本次會議3人。會議由監事會主席趙擁軍先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。
   會議經出席會議監事審議并通過了以下議案:
一、會議以贊成3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于澳洲東鋯的投入資金轉增股本的議案》;
經核查,公司此次增資澳洲東鋯不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、會議以贊成3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》;
監事會在檢查了公司相關情況后,認為:公司擬在焦作和汕頭分別投資設立全資子公司,符合相關法律規定。
三、會議以贊成2票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于租賃龍蟒佰利聯集團股份有限公司鋯業務生產線的關聯交易的議案》;
經核查,公司擬設立焦作子公司與公司股東龍蟒佰利聯集團股份有限公司簽訂《資產租賃協議》。此次交易符合市場化原則,符合公司和全體股東的利益,不存在侵害中小股東利益的情形。
關聯監事趙擁軍回避表決。
四、會議以贊成3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于租賃國富鋯鈦實業有限公司重礦物分選廠的議案》;
監事會認為此次交易各方不存在關聯關系,不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組標準,符合公司發展的需求。
 
特此公告。
 
 
廣東東方鋯業科技股份有限公司
監事會
二〇二〇年五月十八日
 
 
 

 

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