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新聞公告News Bulletin

2012-029 召開2012年第一次臨時股東大會通知的公告

公告編號:53    閱讀次數:243 分享按鈕

證券代碼:002167   證券簡稱:東方鋯業   公告編號:2012-029

 

廣東東方鋯業科技股份有限公司

 

召開2012第一次臨時股東大會的通知

 

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

 

廣東東方鋯業科技股份有限公司(以下簡稱公司)201272日下午3:00在公司辦公樓四樓會議室召開第屆董事會第十七次會議,會議決定于2012719日召開公司2012年第一次臨時股東大會,本次股東大會采用現場投票的方式進行,現將本次股東大會的有關事項公告如下:

1、會議時間:2012719(星期)1000。

2、會議地點:公司辦公樓四樓會議室。

3、會議審議事項:

1)審議關于《未來三年股東權益分配規劃》的議案;

該議案已經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過,并刊登于2012618日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和公司指定信息披露的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

(2)審議關于修訂《公司章程》的議案;

該議案已經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過,并刊登于2012618日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和公司指定信息披露的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

(3)審議《關于推選董事候選人的議案》;

該議案已經公司第四屆董事會第十七次會議審議通過,并刊登于201273日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和公司指定信息披露的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

4、出席會議人員

(1)本公司董事、監事、高級管理人員及董事會邀請的其他人員。

(2)截止2012717日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東;

(3)因故不能參加會議的股東可授權代理人出席(授權委托人式樣附后),該代理人不必持有本公司股份;

(4)公司聘請的律師。

5、參加會議登記事項:

(1)登記時間:2012718日,上午8:30—11:00,下午2:30—4:30。

(2)登記地點:廣東省汕頭市澄海區萊美路宇田科技園本公司董事會秘書處。

(3)登記手續:個人股東親自出席會議的應持本人身份證,股東賬戶卡;委托代理人出席會議的,應持委托人身份證原件或復印件,代理人身份證,授權委托書原件,委托人股東賬戶卡;法人股股東由法定代表人出席會議的,應持本人身份證,營業執照復印件和股東賬戶卡;代理人出席會議的,代理人應持本人身份證,法人股東單位的法定代表人依法出具書面加蓋法人印章或由其法定代表人簽名的委托書原件和股東賬戶卡進行登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。(信函到達郵戳或傳真到達時間應不遲于718日下午430)。

(4)參加股東大會時請出示相關證件的原件。

聯 系 人:林堯鑫

聯系電話:0754-85510311

傳    真:0754-85500848

郵    編:515821

6、其他事項:參加會議的股東食宿與交通費自理。

廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會

201273

附:               

股東登記表

茲登記參加廣東東方鋯業科技股份有限公司2012第一次臨時股東大會。

姓名:                        聯系電話:

股東賬戶號碼:                身份證號碼:

持股數:             

年    月     日

授權委托書

茲授權委托        先生/女士代表我單位/個人出席廣東東方鋯業科技股份有限公司2012第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。

委托人簽名(或蓋章):       委托股東帳號:

委托人持股數:              委托人身份證號碼:

受托人簽名:                受托人身份證號碼:

委托日期:

(本授權書復印件及剪報均有效)

廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會

201273

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