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新聞公告News Bulletin

2012-030 2012年第一次臨時股東大會會議決議公告

公告編號:54    閱讀次數:186 分享按鈕

證券代碼:002167   證券簡稱:東方鋯業   公告編號:2012-030

 

廣東東方鋯業科技股份有限公司

 

2012第一次臨時股東大會決議公告

 

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要內容提示:

本次會議上無否決或修改提案的情況;

本次會議上沒有新提案提交表決。

二、會議召開情況

(一)會議召開的時間:2012719日上午10:00

(二)現場會議地點:公司辦公樓四樓會議室;

(三)會議召開方式:現場投票;

(四)會議召集人:公司董事會;

(五)會議主持人:董事長黃超華先生

本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定,合法有效。

三、會議出席情況

出席本次股東大會的股東及股東代理人共2人,代表股份127,407,212股,占公司總股本的比例為30.78%。

公司董事、監事及見證律師出席了本次會議,高級管理人員列席了本次會議。

四、提案審議情況

本次股東大會以記名投票表決的方式審議通過了以下議案:

1、審議關于《未來三年股東權益分配規劃》的議案;

贊成票127,407,212股,占出席會議有表決權股份總數的100%,反對票0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權票0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

2、審議關于修訂《公司章程》的議案;

贊成票127,407,212股,占出席會議有表決權股份總數的100%,反對票0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權票0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

3、審議《關于推選董事候選人》的議案。

贊成票127,407,212股,占出席會議有表決權股份總數的100%,反對票0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;棄權票0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

五、律師見證情況

()律師事務所名稱:國浩律師集團(廣州)事務所

()見證律師:李彩霞、王志宏律師

()結論性意見:

本次股東大會的召集與召開程序、出席本次股東大會人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《發行管理辦法》、《實施細則》,本次股東大會的決議合法、有效。

六、備查文件

()廣東東方鋯業科技股份有限公司2012第一次臨時股東大會決議;

()國浩律師集團(廣州)事務所關于本次股東大會的法律意見書。

特此公告。

廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會

                             一二十九

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