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新聞公告News Bulletin

2012-033 第四屆董事會第十八次會議決議的公告

公告編號:57    閱讀次數:217 分享按鈕

證券代碼:002167   證券簡稱:東方鋯業   公告編號:2012-033

 

廣東東方鋯業科技股份有限公司

 

屆董事會十八次會議決議的公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

 

廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會于201287以通訊和傳真方式向全體董事發出了召開第屆董事會第十八次會議的通知,會議2012814日上午10:00在公司辦公樓四樓會議室以現場會議的方式召開。會議應出席董事7人,實際出席會議的董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。公司監事會成員列席了本次會議,會議由公司董事長黃超華先生主持。會議審議并通過了以下議案:

1、審議通過關于澳洲東鋯資源有限公司與AUSTPAC RESOURCES N.L.公司合作與資產購買的議案》;

公司全資子公司澳洲東鋯資源有限公司(以下簡稱“澳洲東鋯”)擬以每股0.06元澳幣認購AUSTPAC RESOURCES N.L.公司(以下簡稱“Auspac公司”)3,300萬股的股票,合計198萬元澳幣。此股份認購完成以后澳洲東鋯持有Auspac公司3,300萬股的股票占Auspac公司總股本的百分之三,澳洲東鋯成為繼Kronos International (占百分之七)和必和必拓公司(占百分之五)后的第三大股東。同時,澳洲東鋯Austpac公司的股東,澳洲東鋯與Austpac公司簽署關于EL4521 號地權轉讓的協議。Austpac公司同意750萬澳幣的價格出售Austpac公司持有的EL4521號勘探權證及所有附帶權益給予澳洲東鋯,轉讓的前提條件是獲得AZC公司對此轉讓的同意。

表決結果:同意票7,反對票0票,棄權票0票。

特此公告。

廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會

                                              二〇一二十五

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